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广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

www.bjwosai.com2019-11-09

原标题:广西桂月广业控股有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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证券简称:桂月证券代码:公告编号。2019-048

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏

一、召开董事会

1。发布会议通知的时间和方式:会议通知已通过书面送达、传真等方式发送给所有董事。2019年10月18日

2。会议时间、地点和方式:2019年10月29日上午9336030时,广州市荔湾区刘桦路85号3楼321会议室将进行现场表决

3。会议由黄青香、朱冰、方建宁、张东富、陈建、龚洁敏、周张永、李胜兰等8名董事表决。实际投票的董事人数是8人 (有一位董事委托投票,黄青香董事长委托朱冰副董事长出席会议并行使表决权)

4。董事会由朱冰副主席主持,公司监事和相关高级管理人员列席会议。 本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二。董事会议审议情况(一)“审议批准《关于聘任公司资金财务部部长的议案》”根据理顺管理关系的需要和公司实际情况,公司董事会任命于凉女士(简历附后)为财政部长

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(二)考虑并批准《2019年第三季度报告全文和正文》

详情请参阅同日在居巢信息网上发布的《2019年第三季度报告全文》和同日在居巢信息网上发布的《证券时报》和《证券日报》 (2019-049)。

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(iii)批准《2019年第三季度报告正文》

参见《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》和《证券时报》 (2019-050),于同一天在居巢信息网上发布。

独立董事对该法案表达了一致的独立意见

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(4)批准《证券日报》

同一天见《关于孙公司创辉地产为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》和《关于全资子公司贵糖集团为母公司提供担保的议案》 (2019-051)

独立董事对该法案表达了一致的独立意见

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(5)由《证券时报》

See 《证券日报》和《关于全资子公司贵糖集团为母公司提供担保的公告》 (2019-052)审议通过,并于同日在巨潮信息网发布。

独立董事对该法案表达了一致的独立意见

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

(6)批准《关于全资子公司贵糖集团吸收合并全资孙公司安达物流的议案》

同一天见《证券时报》和《证券日报》 (2019-053)

独立董事对该法案表达了一致的独立意见

投票结果:8票赞成,0票反对,0票弃权

3。供参考的文档

1。公司第八届董事会第八次会议决议;

2。独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

3。广东广东与金隅股权投资合伙(有限合伙)合伙协议

特此宣布

广西桂月广业控股有限公司

董事会

2019年10月29日

附件:于凉

于凉女士简历,女,1975年出生,汉族,中国共产党党员,学士学位,高级会计师,国际注册内审员 1997年7月至2002年5月,担任广东丝绸(集团)公司(现称广东丝绸纺织集团有限公司)财务会计部文员,2002年5月至2010年4月,担任广东丝绸(集团)公司(现称广东丝绸纺织集团有限公司)财务会计部副科长,2010年4月至2016年9月。 曾任广东丝绸国际集团有限公司财务综合部副部长,2016年9月至2018年8月,任广东李思国际集团有限公司财务部经理(享受总经理助理待遇)。 自2018年9月至今,他一直担任广西桂月广业控股有限公司副财务部长

于凉女士与公司的控股股东和实际控制人无关;不持有公司股份,不受中国证监会等有关部门或者证券交易所的处罚;非不诚实的执行者

(责任编辑:DF134)

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